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证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2011-005
金字火腿股份有限公司
2010年年度报告摘要 §1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人施延军、主管会计工作负责人吴秋旗及会计机构负责人(会计主管人员)朱美丹_声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
■
3.2 主要财务指标
单位：元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化，仍为施延军先生。施延军先生现持有本公司27.70%的股份，是公司的第一大股东和实际控制人。
施延军，男，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济师，1994年创办金华市火腿有限公司并于1994年至2001年任金华市火腿有限公司总经理，1997年至2007年任金华市火腿有限公司执行董事，2008年至今任金字火腿股份有限公司董事长。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
■
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
无
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
报告期内，公司在董事会的卓越领导和管理层的积极努力下，公司不断发展，公司管理层提出了“稳步发展传统火腿、快速发展低盐火腿、重点开拓欧式发酵火腿”的发展战略，明确和清晰了公司的发展方向。本报告期内，公司主要销售还是传统火腿业务，低盐火腿和欧式发酵火腿属于开始开拓的业务。本年公司继续不断提高和完善传统产品市场的深耕业务，低盐火腿和欧式发酵火腿开始逐步走向市场。
报告期内，公司各部门认真执行年度经营计划，公司通过上市的机遇，加大市场开发力度，推进“金字”品牌的建设，不断提高公司的知名度。围绕稳步发展传统火腿、快速发展低盐火腿、重点开拓欧式发酵火腿发展战略，充分利用募集资金，大力扩大营销网络及队伍建设，全面提升服务能力，以多品种、多品牌、差异化的经营模式，使公司的运营能力得到进一步提升，保证了公司持续稳健的发展态势，取得了良好的经营业绩。
报告期内，公司实现营业收入163,099,180.24元，同比增长10.11%;实现利润总额48,007,407.16，同比增长19.57%;实现归属于上市公司的净利润47,055,000.43元，同比增长19.15%。火腿销售中：①传统火腿销售2,351.04吨，销售收入12,861.60万元;②低盐火腿销售854.40吨，销售收入1,445.84万元;③巴玛火腿销售5.8吨，销售收入125.97万元。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
■
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
■
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经天健会计师事务所有限公司出具的天健审(2011)字第3472号《审计报告》确认，2010 年实现归属于上市公司股东的净利润47,055,000.43元，依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配： 1、按公司净利润10%提取法定盈余公积金4,742,139.49元; 2、提取法定盈余公积金后报告期末公司未分配利润为42,312,860.94元; 3、以2010年末公司总股本73,500,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金2 元( 含税)，本次利润分配14,700,000 元，利润分配后，剩余未分配利润86,166,687.76元转入下一年度，4、拟以2010年12月31日的总股本7,350万股为基数，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增3股，此方案实施后公司总股本由7,350万股增加为9,555万股，资本公积由601,046,806.89元减少为578,996,806.89元。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
■
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、监事会会议情况
2010 年度，公司监事会召开了2 次会议，具体情况如下：
1、公司第一届监事会第七次会议于2010 年 2 月4 日在公司会议室召开。审议通过了《金字火腿股份有限公司2009 年度监事会工作报告》。
2、公司第一届监事会第八次会议于2010 年12 月13 日在公司会议室召开，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分超募资金偿还银行借款及永久性补充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金用于营销网络建设的议案》。本次会议决议公告刊登在2010 年12 月15 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
二、监事会对2010 年度公司有关事项的意见
1、公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2010 年依法运作进行监督，认为：公司正在不断健全和完善内部控制制度;董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行董事会的各项决议，忠实履行了诚信义务;公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
对2010 年度公司的财务状况进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好。财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所有限公司出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。
3、检查公司收购、出售资产情况
对公司2010 年度收购、出售资产情况进行了核查，认为：公司报告期内没有发生重大收购、出售资产情况。
4、检查公司募集资金实际投向情况
对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：本公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。
5、对董事会关于公司《2010 年度内部控制自我评估报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
§9 财务报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：金字火腿股份有限公司 2010年12月31日单位：元
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9.2.2 利润表
编制单位：金字火腿股份有限公司 2010年1-12月 单位：元
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位：金字火腿股份有限公司 2010年1-12月单位：元
■ 9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：金字火腿股份有限公司 2010年度 单位：元
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9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：金字火腿股份有限公司 2010年度 单位：元
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9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
本期公司出资设立杭州巴玛发酵火腿有限公司，于2010年11月4日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330106000154246的《企业法人营业执照》。该公司注册资本600万元，公司出资600万元，占其注册资本的100% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
来源：证券日报
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