金字火腿股份有限公司(以下简称“金字火腿”、“公司”、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程,在章程中载明:“股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易”和“公司不得修改公司章程中的前项规定”。
公司控股股东、实际控制人施延军先生及其他全体股东施延助、施文、施雄飚、薛长煌、王伟胜、韦国忠、胡岿、吴月肖、夏璠林、夏红阳、张约爱、王蔚婷、王启辉、李发新、肖国建、严小青、吴雪松、方张财、孙淑军、施国元、陈顺通、陈选席、夏飞、陈红、项旭能、朱美丹、陈君子、蒋建聪、吴秋旗、杭州恒祥投资有限公司、上海创和投资管理有限公司分别承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人收购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。除上述承诺外,持有公司股份并担任公司董事、监事、高级管理人员的施延军、薛长煌、施延助、王伟胜、吴月肖、王蔚婷、吴秋旗、吴雪松、胡岿承诺:在其任职期间,每年转让的股份不超过其持有股份总数的25%;离职后六个月内,不转让其所持有的本公司股份;在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易本公司股份占其所持股份总数的比例不超过50%。
本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文。
本上市公告书已披露未经审计的2010年三季度财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表。敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)等有关规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引(2009年9月修订)》而编制,旨在向投资者提供有关金字火腿首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1582号文核准,本公司公开发行1,850万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,其中网下配售370万股,网上定价发行为1,480万股,发行价格为34元/股。经深圳证券交易所《关于金字火腿股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上 [2010]387号文)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“金字火腿”,股票代码“002515”;其中本次公开发行中网上定价发行的1,480万股股票将于2010年12月3日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点:深圳证券交易所
2、上市时间:2010年12月3日
3、股票简称:金字火腿
4、股票代码:002515
5、首次公开发行后总股本:7,350万股
6、首次公开发行股票增加的股份:1,850万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限:根据《公司法》的有关规定,公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺:公司控股股东、实际控制人施延军先生及其他全体股东施延助、施文、施雄飚、薛长煌、王伟胜、韦国忠、胡岿、吴月肖、夏璠林、夏红阳、张约爱、王蔚婷、王启辉、李发新、肖国建、严小青、吴雪松、方张财、孙淑军、施国元、陈顺通、陈选席、夏飞、陈红、项旭能、朱美丹、陈君子、蒋建聪、吴秋旗、杭州恒祥投资有限公司、上海创和投资管理有限公司分别承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人收购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。除上述承诺外,持有公司股份并担任公司董事、监事、高级管理人员的施延军、薛长煌、施延助、王伟胜、吴月肖、王蔚婷、吴秋旗、吴雪松、胡岿承诺:在其任职期间,每年转让的股份不超过其持有股份总数的25%;离职后六个月内,不转让其所持有的本公司股份;在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易本公司股份占其所持股份总数的比例不超过50%。上述锁定期限届满后,股东转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。
9、本次上市股份的其他锁定安排:本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行中网上发行的1,480万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间:
项目持股数(万股)比例(%)可上市交易时间
(非交易日顺延)
一发行前有限售条件的股份
1施延军2,036.0027.702013年12月3日
2施延助1,000.0013.612013年12月3日
3施 文500.006.802013年12月3日
4施雄飚500.006.802013年12月3日
5薛长煌500.006.802013年12月3日
6恒祥投资400.005.442013年12月3日
7王伟胜100.001.362013年12月3日
8创和投资50.000.682013年12月3日
9韦国忠40.000.542013年12月3日
10胡 岿40.000.542013年12月3日
11吴月肖35.000.482013年12月3日
12夏璠林31.000.422013年12月3日
13夏红阳30.000.412013年12月3日
14张约爱30.000.412013年12月3日
15王蔚婷30.000.412013年12月3日
16蒋建聪30.000.412013年12月3日
17王启辉25.000.342013年12月3日
18李发新20.000.272013年12月3日
19吴秋旗20.000.272013年12月3日
20肖国建10.000.142013年12月3日
21严小青10.000.142013年12月3日
22吴雪松10.000.142013年12月3日
23方张财8.000.112013年12月3日
24孙淑军8.000.112013年12月3日
25施国元7.000.102013年12月3日
26陈顺通6.000.082013年12月3日
27陈选席5.000.072013年12月3日
28夏 飞5.000.072013年12月3日
29陈 红5.000.072013年12月3日
30项旭能3.000.042013年12月3日
31朱美丹3.000.042013年12月3日
32陈君子3.000.042013年12月3日
小计5,500.0074.83——
二本次公开发行的股份
1网下询价发行的股份370.005.032011年03月3日
2网上定价发行的股份1,480.0020.142010年12月3日
小计1,850.0025.17——
合计7,350.00100.00——
12、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构:国信证券股份有限公司(以下简称 “国信证券”)
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人的基本情况
1、发行人中文名称:金字火腿股份有限公司
发行人英文名称:JINZI HAM CO.,LTD.
2、注册资本:7,350万元(本次公开发行后)
3、法定代表人:施延军
4、成立日期:1994年11月15日
整体变更日期:2008年2月15日
5、住所:浙江省金华市工业园区金帆街1000号
6、邮政编码:321016
7、董事会秘书:王蔚婷
8、电话号码:0579-82262717
传真号码:0579-82261997
9、发行人电子信箱:jinziham@jinzichina.com
10、公司网址:http://www.jinzichina.com
11、经营范围:生产加工:火腿及火腿系列产品、腌腊制品、酱腌菜、肉类罐头、调味品(火腿系列);批零:定型包装食品(卫生许可证有效期至2012年7月24日);农副产品批零;出口本企业自产的产品。以上经营范围凡涉及前置许可证及专项审批的凭相关有效证件经营。
12、主营业务:金华火腿、火腿制品等发酵肉制品及各类低温肉制品的研发、生产及销售。
13、所属行业:食品加工业
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来源:中国证券报
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