金字火腿股份有限公司用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告

　　金字火腿股份有限公司用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金使用情况

　　金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”或“金字火腿”)经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1582号”文核准，首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票 1,850万股，发行价格为每股人民币34.00元,本次发行募集资金总额人民币629,000,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币583,491,500.00元。天健会计师事务所有限公司已于2010年11月26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验[2010]370号验资报告。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

　　经公司2010 年第一次临时股东大会审议批准，公司本次公开发行股票募集资金拟投资于以下项目：

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　　为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截止2010 年11 月 30 日， 公司募投项目自筹资金已累计投入9,062.11万元，天健会计师事务所有限公司对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了天健审〔2010〕4259号《关于金字火腿股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，具体情况如下：

　　“本公司在募集资金到位前已开工建设年产100万只低盐火腿及5,000吨低温肉制品生产线项目，截至2010年11月30日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为9,062.11万元。”

　　根据以上情况，本次公司拟以募集资金置换预先已投入募集项目自筹资金 9,062.11万元。

　　二、董事会决议情况

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意用公司本次公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金共计 9,062.11万元。

　　三、公司监事会意见

　　公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意用公司本次公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金共 9,062.11万元。

　　四、独立董事意见

　　独立董事就《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》发表的意见如下：

　　1、公司本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《董事会议事规则》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　2、公司以自筹资金预先投入募集项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。

　　3、同意公司用募集资金9,062.11万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

　　五、审计机构意见

　　按照深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等相关规定，天健会计师事务所有限公司对公司以自筹资金前期投入募集资金投资项目的事项进行了专项鉴证，并出具了天健审(2010)4259号《关于金字火腿股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2010 年11月30日，公司募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，具体情况如下：

　　本公司在募集资金到位前已开工建设年产100万只低盐火腿及5,000吨低温肉制品生产线项目，截至2010年11月30日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为9,062.11万元。

　　审计机构意见：金字火腿公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》与实际情况相符。

　　六、保荐机构意见

　　公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于金字火腿股份有限公司首次发行股票募集资金使用相关事项的专项意见》，意见认为：金字火腿本次拟使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金9,062.11万元，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。金字火腿上述募集资金使用计划已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已明确发表了同意的独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。本保荐机构同意金字火腿实施本次募集资金置换行为。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第一届董事会第十六次会议决议

　　2、公司第一届监事会第八次会议决议

　　3、天健会计师事务所有限公司出具的《关于金字火腿股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》

　　4、独立董事关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立意见

　　5、国信证券股份有限公司出具的《关于金字火腿股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见》

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年十二月十三日

　　来源：证券日报

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